杭州电缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603618          证券简称：杭电股份      编号：2020-018

转债代码：113505          转债简称：杭电转债

转股代码：191505          转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年5月15日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选华建飞先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选陆春校先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第四届董事会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、战略委员会委员：华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、陈丹红、徐小华；华建飞为主任委员；

2、提名委员会委员：阎孟昆、孙臻、徐小华；阎孟昆为主任委员；

3、审计委员会委员：陈丹红、孙翀、徐小华；陈丹红为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：徐小华、孙臻、陈丹红；徐小华为主任委员。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任倪益剑先生（简历附后）为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任尹志平先生（简历附后）为公司副总经理、胡建明先生（简历附后）为公司总工程师、金锡根先生（简历附后）为公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任杨烈生先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任赵燚先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，大专学历，工程师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等，杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事，总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事。

尹志平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，硕士研究生学历。曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长，浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长，浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本公司副总经理。

胡建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，大专学历，高级工程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长，杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师，全国裸电线标准化技术委员会委员。

金锡根，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科学历，中级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理，浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务负责人，浙江杭电实业有限公司监事。

杨烈生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，硕士研究生学历。1999年12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理，浙江杭电投资管理有限公司董事。

赵燚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1993年出生，硕士研究生学历。2018年7月至今在本公司证券部任职，现任本公司证券事务代表。

证券代码：603618          证券简称：杭电股份     编号：2020-019

转债代码：113505          转债简称：杭电转债

转股代码：191505          转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年5月15日以现场方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，会议选举章旭东先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2020年5月15日

附件：

章旭东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，硕士研究生学历。历任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师、浙江富春江光电科技股份有限公司董事长等。现任本公司监事会主席，兼任浙江富春江通信集团有限公司董事、永通控股集团有限公司监事，杭州富阳永通小额贷款有限公司董事长、浙江富春江环保热电股份有限公司监事会主席。

证券代码：603618   证券简称：杭电股份     公告编号：2020-017

转债代码：113505        转债简称：杭电转债

转股代码：191505        转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》（议案一）

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》（议案二）

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要的议案》（议案三）

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》（议案四）

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》（议案五）

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》（议案六）

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》（议案七）

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》（议案八）

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》（议案九）

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》（议案十）

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》（议案十一）

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（议案十二）

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（议案十三）

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（议案十四）

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案（议案十五）

■

2、 关于选举独立董事的议案（议案十六）

■

3、 关于选举非职工代表监事的议案（议案十七）

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11、12、13、14为特别决议，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、杨骁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 杭州电缆股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

2、 杭州电缆股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

杭州电缆股份有限公司

2020年5月16日