证券代码：002498    证券简称：汉缆股份    公告编号：2020-028

青岛汉缆股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2020年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）提供合计不超过4.6亿元人民币的担保。

2020年6月8日，公司第五届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额4.6亿元融资额度的担保，实际担保额不超过4.6亿元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作电缆

公司持有焦作电缆100%的股权。

截止2019年12月31日，焦作电缆的总资产为83770万元，总负债为24835万元，净资产为58935万元，实现营业收入为128825万元，净利润为7923万元。（以上数据已审计）

截止2020年5月31日，焦作电缆的总资产为78322万元，总负债为15796万元，净资产为62526万元，实现营业收入为48714万元，净利润为3319万元。（以上数据未经审计）

三、本次担保的主要内容

1、本次担保方式：连带责任担保

2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定

3、公司本次担保额度

4、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第五届董事会第五次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足全资控股子公司焦作电缆的经营发展需要，焦作电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司担保）总额为0万元，公司对子公司的担保总额为28000万元，担保余额为341  万元，若本公告之两项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额为74000万元，占公司2019年度经审计净资产的14.69 %。

2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

六、备查文件：

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2020年6月8日

证券代码：002498    证券简称：汉缆股份    公告编号：2020-027

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年6 月8日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2020年6月5日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

因公司生产经营的需要，公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》第十三条的相应内容。（以工商行政管理局核准为准）

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

公司章程修订情况如下：

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年6月29日在公司四楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2020年6月8日

证券代码：002498    证券简称：汉缆股份    公告编号：2020-029

青岛汉缆股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2020年6月8日公司第五届董事会第五次会议审议通过召开公司2020年第二次临时股东大会的决议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年 6月29日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2020年6月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020年6月19日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年6月19日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》。

本议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2020年6月28日16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2020年6月28日，上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759   传真：0532-88817462

联系人：王正庄   武洁

五、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759   传真：0532-88817462

联系人：王正庄   武洁

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1．公司第五届董事会第五次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司2020年第二次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：青岛汉缆股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2020年6月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码：“362498”

2.投票简称：“汉缆投票”

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.  通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年6月29日上午9：15，结束时间为2020年6月29日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司：

兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2020年   月   日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

青岛汉缆股份有限公司

股东大会股东登记表